四川银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年10月26日，四川银行股份有限公司（以下简称本行）召开2026年第一次临时股东会，选举产生本行第二届董事会成员，分别为郑晔、王波、罗军艳、刘小波、刘绣峰、潘永、阿都建林、周哲、谢治平、徐天石、唐光兴、寇纲、金巍，其中徐天石、唐光兴、寇纲、金巍为独立董事。第二届董事会成员中，郑晔、王波、罗军艳、刘小波、刘绣峰、阿都建林、徐天石等7名同志为连任董事，潘永、周哲、谢治平、唐光兴、寇纲、金巍等6名同志为新任董事。

根据有关法律法规、监管要求以及《四川银行股份有限公司章程》规定，连任且已取得任职资格的董事自本行股东会选举其为董事或独立董事之日起履职；新任董事自本行股东会选举其为董事且其任职资格获得国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起履职。依据法律法规有关规定，为保障本行董事会有效运行，本行原第一届董事会执行董事程永革、股东董事卢赤斌将继续履行职责，直至可履职的董事总人数达到董事会成员总数的三分之二；独立董事马蔚华、王擎将继续履行职责，直至可履职的独立董事总人数达到董事会成员总数的三分之一。

2026年10月26日，本行召开第二届董事会第一次会议，选举郑晔为董事长；聘任王波为行长、首席合规官，席代金、罗军艳、王付彪、石军、潘蔚、刘小波为副行长，何勇为首席风险官，周继霞为首席财务官，熊俊铭为董事会秘书，王蓥为行长助理，肖国彬为首席信息官。郑晔、王波、席代金、罗军艳、王付彪、石军、潘蔚、刘小波、何勇自选举、聘任之日起履职；周继霞、熊俊铭、王蓥、肖国彬自其任职资格获得国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起履职。

特此公告。

四川银行股份有限公司董事会

2026年10月27日