四川银行股份有限公司2023年度股东大会定于2024年6月28日召开，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年6月28日（星期五）上午9:30。
二、会议地点
成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。
三、会议召集人
四川银行股份有限公司董事会。
四、参会人员
（一）股东或股东委托代理人；
（二）董事、监事及相关高级管理人员；
（三）律师；
（四）其他相关人员。
五、审议议案及报告事项
（一）审议议案
1.关于《四川银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
2.关于《四川银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案
3.关于《四川银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
4.关于《四川银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案
5.关于《四川银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
6.关于《四川银行股份有限公司2023年—2025年资本规划》的议案
7.关于四川银行股份有限公司资本补充工具发行的议案
8.关于增补四川银行股份有限公司第一届董事会董事的议案
（二）报告事项
1.四川银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员2023年度履职评价结果的报告（听取）
2.四川银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告（听取）
3.四川银行股份有限公司2023年度关联交易情况的报告（听取）
4.四川银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况的报告（书面审阅）
六、其他事项
（一）参会登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1），该股东代理人不必是四川银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于2024年6月21日17:00前，将参会登记资料（详见附件2）通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。
（二）会议现场登记
登记时间：2024年6月28日（星期五）上午8:30-9:15。
登记地点：成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。
登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料（详见附件2）至会议现场办理登记手续。
（三）联系方式
联 系 人: 陈女士
联系电话：028-6328 9675
邮 箱：ir@scbank.cn
联系地址：成都市高新区天府大道北段999号四川银行首座办公大楼2905室
邮 编：610041
特此通知。
附件:1.授权委托书
2.参会登记资料清单
四川银行股份有限公司董事会
2024年6月7日
