四川银行股份有限公司2021年度股东大会定于2022年6月29日召开，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2022年6月29日（星期三）上午9:30。
二、会议地点
成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。
三、会议召集人
四川银行股份有限公司董事会。
四、参会人员
（一）股东或股东委托代理人；
（二）董事、监事及相关高级管理人员；
（三）律师；
（四）其他相关人员。
五、审议议案及报告事项
（一）审议事项
1.关于《四川银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《四川银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《四川银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；
4.关于《四川银行股份有限公司2022年度财务预算方案》的议案；
5.关于四川银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案；
6.关于四川银行股份有限公司发行金融债券的议案；
7.关于修订《四川银行股份有限公司呆账核销管理办法（试行）》的议案。
（二）报告事项
1.《四川银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员2021年度履职评价结果的报告》；
2.《四川银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告》；
3.《四川银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》。
六、其他事项
（一）参会登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1），该股东代理人不必是四川银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于2022年6月22日17:00前，将参会登记资料（详见附件2）通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。
（二）会议现场登记
登记时间：2022年6月29日（星期三）上午8:30-9:15。
登记地点：成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。
登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料（详见附件2）至会议现场办理登记手续。
（三）联系方式
联 系 人: 吴女士
联系电话：028-6328 9675
邮 箱：ir@scbank.cn
联系地址：成都市高新区天府大道北段999号四川银行首座办公大楼2905室
邮 编：610041
（四）会议防疫安排
因会场防疫工作需要，所有参会人员需提供48小时内核酸检测阴性报告（电子版、纸质版均可）。参会人员可在2022年6月27日至28日8:30-12:00，13:30-16:30前往成都市高新区天晖路38号南新社区卫生服务中心进行核酸检测，费用由我行承担。参会人员也可自费就近进行核酸检测。
抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记并提供核酸检测阴性报告、体温检测等防疫要求,并请全程佩戴口罩。
特此通知。
四川银行股份有限公司董事会
2022年6月9日
